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NOTIFISCAL

 

1. El SAT emite el primer reporte sobre los Panama Papers

 

El SAT revisó a 30 personas que están relacionadas en el caso de Panama Papers, y en el informe que ha emitido la institución por medio de Twitter comentó que intercambió información con 11 países para ver si en realidad hubo evasión fiscal por parte de dichas personas.

 

2. El SAT recibe más de tres millones de declaraciones anuales

 

El SAT informó que reciben en promedio tres millones 717 mil 929 declaraciones anuales de personas físicas, quienes han presentado su declaración anual de forma correcta se ha autorizado el depósito el depósito de 11 mil 161.6 millones de pesos por concepto de devolución de saldo a favor.
Este lunes 2 de mayo es el último día de presentar la declaración anual a  través de internet.

 

3. Es denunciado un empleado del SAT por lavado de dinero

El SAT denunció a dos de sus empleado ante el Ministerio público por realizar operaciones de lavado de dinero, así como de modificar los sistemas informáticos, los nombres de dichos empleados no han sido revelados, pero se informó que uno de ellos se desempeñaba en la Administración General de Aduanas, y el otro en la Administración General de Servicios al Contribuyente.

4. Informante anónimo amenaza con liberar más Panama Papers

 

Una declaración dada a un diario alemán, afirma que el informante que está detrás de los Panama Papers ha ofrecido poner a disposicion de las autoridades todos los documentos que tiene en su poder, después de que Mossack Fonseca amenazara con tomar acciones legales si el grupo de periodistas que se encuentran investigando publicaban más documentos de los clientes involucrados.

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